Anti-hvidvask

Anti-hvidvask eller på engelsk, Anti-Money Laundering (AML), bruges ofte til at omtale et sæt af love, der skal forhindre hvidvask.

image.png
Hvad er Anti-Hvidvask / Anti-Money Laundering (AML)?

Anti-hvidvask (AML) bruges ofte til at omtale et sæt af love der skal forhindre hvidvask, og i Danmark har vi den gældende AMLD5 direktiv fra EU der i øjeblikket er den gængse. 


Når en handelsbørs beder om dine oplysninger, også kendt som KYC (Know Your Customer), er det for at opretholde AML-krav for deres juridiske område. GL21 CAPITAL er også omfattet af hvidvasklovgivningen og skal overholde de samme krav. 


Læs mere på det danske finanstilsyns hjemmeside her